反洗钱三要素是什么,什么叫做反洗钱

反洗钱的核心任务有哪些 2024-01-05 14:47 528 墨鱼

反洗钱的核心任务有哪些

反洗钱三要素是什么,什么叫做反洗钱

(1)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。2)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱反洗钱三大义务如下：客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。根据《反洗钱法》第三条的规定：金融机构和按照规定应当履行反洗钱义

˙▽˙ 反洗钱三大工作基础即反洗钱工作的三项原则，具体如下：：（一）合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，反洗钱的三大核心义务，也可以说是反洗钱的三项基本制度，具体如下：客户身份识别制度，大额和可疑交易报告制度，客户身份资料及交易记录保存制度。法律依据：《中华

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标签：什么叫做反洗钱